CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

—————–

Số : 102/BC-HĐQT

Hà nội, ngày 07 tháng 10 năm 2010

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Quý III/năm 2010)

*Kính gửi:*	– Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
	– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.1 Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Văn Giang	Chủ tịch HĐQT	3	100%
2	Ông Đào Đình Chiến	UV.HĐQT	3	100%
3	Ông Nguyễn Đình Thuỷ	UV.HĐQT	3	100%
4	Ông Đặng Văn Long	UV.HĐQT	3	100%
5	Ông Nguyễn Anh Dũng	UV.HĐQT	3	100%

1.2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban giám đốc đối với các công tác sau:

– Tăng vốn điều lệ và hoàn tất các thủ tục đăng ký vốn điều lệ mới, cổ phiếu mới với các cơ quan chức năng.

– Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III /2010.

– Hoàn tất việc chuyển đổi Cty TNHHMTV do Công ty làm Chủ sở hữu thành Công ty cổ phần.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1.	50/NQ-HĐQT	14/07/2010	Nghị quyết HĐT phiên họp thường ký quý II/2010
2.	54/QĐ-HĐQT	26/07/2010	Phê duyệt dự án đầu tư Cần trục tháp cho công trình Nhà máy thuỷ điện Nậm Mức.
3.	57/NQ-HĐQT	03/08/2010	Xử lý số cổ phần chưa phát hành hết và cổ phiếu lẻ của đợt phát hành tăng vốn.
4.	61/QĐ-HĐQT	08/8/2010	Đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần du lịch Sơn Long – Bãi Cháy – Quảng Ninh.
5.	62/QĐ-HĐQT	30/08/2010	Bổ sung vốn góp vào 2 Công ty thành viên theo kế hoạch tăng vốn điều lệ của 2 công ty này.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/BGĐ: (bao gồm lý do thay đổi):

– Không có thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

4.1 Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Lý do tăng, giảm
1	Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (Theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu do Công ty CPPTHT Vĩnh Phúc lập tính đến ngày 06/09/2010)	Cổ đông lớn	560.000	16%	380.500	10,87%	Cơ cấu lại tỷ lệ nắm giữ
2	Hoàng Văn Long	Con nuôi bà Hoàng Thị Mết – TVBKS	2.000	0,05%	0	0	Lý do cá nhân

4.2 Các giao dịch khác:

– Ông Trần Quang Miến – Thành viên Ban kiểm soát và bà Vũ Thị Thu Thuỷ – Người có liên quan với ông Trần Quang Miến: Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

– Không có

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XD SỐ 18

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận: (Đã ký)

– Như kính gửi;

– Ban kiểm soát;

– Lưu HĐQT

Đặng Văn Giang