CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————	—————–
Số: 54/BC-HĐQT

Hà nội, ngày 13 tháng 07 năm 2010

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Quý II/năm 2010)

 

Kính gửi:	–  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
	–  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I.       Hoạt động của Hội đồng quản trị:

            Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Văn Giang	Chủ tịch HĐQT	3	100%
2	Ông Đào Đình Chiến	UV.HĐQT	3	100%
3	Ông Nguyễn Đình Thuỷ	UV.HĐQT	3	100%
4	Ông Đặng Văn Long	UV.HĐQT	3	100%
5	Ông Nguyễn Văn Vũ	UV.HĐQT	3	100%

            Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban giám đốc gồm:

–  Triển khai thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010.

–  Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II và kế hoạch SXKD quý III/2010.

–  Tiếp tục triển khai chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty TNHHMTV do Công ty làm chủ sở hữu sang Công ty cổ phần.

            Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

– Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT

II.    Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1.	30/2010/BCTN	06/4/2010	Báo cáo thường niên năm 2009
2.	32/2010/QĐ-HĐQT	11/4/2010	Triển khai phát hành tăng vốn điều lệ
3.	39/2010/QĐ-HĐQT	11/05/2010	Phê duyệt tổng hạn mức vay vốn và bảo lãnh tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Bắc Hải Dương
4.	42/2010/QĐ-HĐQT	15/06/2010	Phê duyệt tổng hạn mức vay vốn và bảo lãnh tại Ngân hàng CPTMCTVN – Chi nhánh Hải Dương

III.  Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/BGĐ: (bao gồm lý do thay đổi):

–  Thay thế thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Anh Dũng – Cử nhân TCKT, Thạc sỹ kinh tế giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị, đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 thay thế cho Ông Nguyễn Văn Vũ.

–  Ban giám đốc: Ông Vũ Xuân Vụ thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 01/4/2010 để nhận công tác khác.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

            Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc	Cổ đông lớn	630.000	18%	560.000	16%	Tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu trên thị trường
2	Trần Quang Miến	TVBKS	10.000	0,28%	5.000	0,14%	Lý do cá nhân

            Các giao dịch khác:

– Không có

V.    Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

  CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XD SỐ 18

       Chủ tịch HĐQT

 

Nơi nhận:

–Như kính gửi;

–Ban kiểm soát;

–Lưu HĐQT

 

Đặng Văn Giang