Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

————o0o———–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

————–o0o————

Hà nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 quy định về tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hôm nay ngày 22/3/2013 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 được tổ chức trọng thể tại phòng họp 252, Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội với sự có mặt của các cổ đông, đại diện cho 4.347.410 cổ phần/tổng số 5,4 triệu cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 80,51%

Sau khi toàn bộ các Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát, các tờ trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 với tỷ lệ cổ phần tán thành là: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

a. Kết quả SXKD năm 2012 (Lấy tròn số)

– Tổng giá trị sản lượng: 831,358 tỷ đồng.

– Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất toàn công ty đạt: 865 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu và thu nhập Công ty mẹ đạt: 465 tỷ đồng.

– Thu vốn hợp nhất đạt: 906 tỷ đồng

– Tổng chi phí hợp nhất: 843,7 tỷ đồng, trong đó chi phí công ty mẹ: 454,84 tỷ đồng

– Phải nộp NSNN toàn công ty: 40,3 tỷ đồng, đã nộp trong năm 2012: 30,7 tỷ đồng.

– Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 21,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 10,168 tỷ đồng

– Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt: 16,7 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ là: 10,168 tỷ đồng

b. Phương án phân chia lợi nhuận:

v Lợi nhuận sau thuế là: 10.168.761.076 đồng.

v Lợi nhuận sau thuế được chia như sau:

– Chia cổ tức cho các cổ đông (13,5%) : 7.290.000.000 đồng

– Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) : 508.438.054 đồng

– Trích quỹ đầu tư phát triển (8,3%) : 845.008.860 đồng

– Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng (10%) : 1.016.876.108 đồng

– Trích quỹ Ban điều hành Công ty (5%) : 508.438.054 đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với tỷ lệ cổ phần tán thành là: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội. Những chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp thực hiện chính như sau:

a. Các chỉ tiêu kế hoạch:

TT	Tên chỉ tiêu	Toàn công ty (Triệu đồng)
1	Tổng giá trị sản lượng	801.550
2	Tổng doanh thu và thu nhập	736.250
3	Thu vốn	727.250
4	Khấu hao cơ bản	19.752
5	Công tác đầu tư:	51.250
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	23.000
7	Cổ tức dự kiến (công ty mẹ)	13.5%

b. Các giải pháp thực hiện chính:

Ø Công tác xây lắp:

– Đối với những công trình đã thi công xong như công trình Nhà máy thủy điện Sơn La, Thuỷ điện Bắc Hà do Công ty điều hành trực tiếp chỉ đạo các phòng chuyên môn tích cực phối kết hợp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán công trình, tiếp tục đẩy mạnh thu hồi công nợ để tăng nguồn vốn, tăng khả năng thanh toán và giảm bớt gánh nặng về lãi vay cho Công ty. Đôn đốc, chỉ đạo các công ty thành viên công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ đối với các công trình do các công ty thành viên trực tiếp điều hành.

– Các công trình đang trong giai đoạn thi công như Thuỷ điện Nậm Mức, nhà làm việc số 1A Yết Kiêu, các dự án thi công cầu, nhà hát Vĩnh Phúc, nhiệt điện Mông Dương ,… tập trung thi công theo tiến độ vốn của Chủ đầu tư, kiên quyết không thi công vượt kế hoạch vốn của Chủ đầu tư nhằm hạn chế lãi vay cho thi công xây lắp.

– Tăng cường tiếp thị tìm kiếm việc làm: Phát huy các mối quan hệ với các đối tác truyền thống đặc biệt là các chủ đầu tư và nhà thầu nước ngoài để tìm kiếm công trình. Nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu và công tác đầu thầu để đạt được kết quả tốt nhất đối với các công trình phải đấu thầu.

– Tập trung cân đối và điều phối công việc giữa các công ty thành viên nhằm hỗ trợ các đơn vị đang khó khăn đảm bảo việc làm, ổn định cuộc sống người lao động.

Ø Công tác đầu tư:

– Tập trung hoàn thành cơ bản các thủ tục pháp lý đối với các dự án, đồng thời rà soát lại các dự án đầu tư, ưu tiên những dự án có tính khả thi cao và lập kế hoạch đầu tư cụ thể.

– Nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác đầu tư; nâng cao công tác nghiên cứu, dự báo một số lĩnh vực đầu tư mới đặc biệt là đầu tư tài chính

– Thường xuyên theo dõi và nắm bắt kịp thời các chế độ chính sách mới của nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, nhất là đối với nhà ở xã hội. Phân tích và dự báo sự biến động của thị trường bất động sản để nắm được thời cơ, cơ hội cũng như lường trước được các thách thức, rủi ro và có những đề xuất kịp thời cho HĐQT.

Ø Công tác tài chính:

– Các bộ phận chuyên môn tích cực phối kết hợp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán công trình, tiếp tục đẩy mạnh thu hồi công nợ để tăng nguồn vốn, tăng khả năng thanh toán và giảm bớt gánh nặng về lãi vay cho Công ty.

– Cân đối nguồn tài chính và kế hoạch đầu tư, tình hình thực hiện nhiệm vụ xây lắp của Công ty để xây dựng kế hoạch, tổ chức huy động vốn cho phù hợp. Duy trì quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng truyền thống, phát triển quan hệ với các tổ chức tín dụng khác để sẵn sàng khai thác nguồn vốn khi cần. Hỗ trợ các đơn vị thành viên mở rộng quan hệ tín dụng với ngân hàng nhằm tạo sự chủ động về nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD và giảm áp lực về vốn cho công ty mẹ.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam thực hiện với tỷ lệ cổ phần tán thành là: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 4. Thông qua Báo cáo kiểm soát nội bộ năm 2012 của Ban kiểm soát với tỷ lệ cổ phần tán thành là: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 5. Thông qua các Tờ trình về: i) lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2013; ii) Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013; iii) Việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2013 với tỷ lệ cổ phần tán thành là:100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

a. Thống nhất lựa chọn Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Công ty năm 2013.

b. Đại hội thống nhất phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty trong năm tài chính 2013.

c. Đại hội nhất trí phê chuẩn mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 là:

– Chủ tịch Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) : 10.000.000 đồng/tháng

– Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm): 5.000.000 đồng/tháng

– Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách) : 15.000.000 đồng/tháng

– Thành viên Ban kiểm soát (chuyên trách) : 8.000.000 đồng /tháng

– Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 3.000.000 đồng/tháng

Điều 6. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/03/2013.

2. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch đoàn

(Đã ký)

Đặng Văn Giang