|
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
|
Hµ néi, ngµy 27 th¸ng 03 n¨m 2009
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
————————————–
Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 đã được sửa đổi và thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2008.
Hôm nay, Ngày 27 tháng 3 năm 2009, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 được khai mạc trọng thể tại : Phòng họp 318, Tầng III, Trung tâm hội nghị Quốc tế, Số 11, Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.
– Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 3.500.000 cổ phần
– Số cổ đông tham dự trực tiếp Đại hội: 37 người đại diện cho 1.993.520 cổ phần, tương đương 57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
– Số cổ đông đại diện sở hữu tham dự Đại hội : 28 người đại diện cho 555.140 cổ phần, tương đương 16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
– Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 65 người đại diện cho 2.548.660 cổ phần, tương đương 73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Sau khi Chủ tịch đoàn điều hành và thông qua các chương trình nghị sự của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 nhất trí thông qua.
QUYẾT NGHỊ
1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2008 với các chỉ tiêu sau:
a. Vốn điều lệ : 35 tỷ đồng
b. Vốn chủ sở hữu : 70 tỷ 510 triệu đồng tăng 3 tỷ 826 triệu so với năm 2007.
c. Tổng tài sản : 405 tỷ 180 triệu đồng.
d. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008
– Tổng giá trị SL : 600 tỷ đồng đạt 103% KH và tăng 23% so với năm 2007.
– Doanh thu : 592 tỷ đồng đạt 121% KH và tăng 40% so với năm 2007. trong đó doanh thu của Công ty mẹ là 359 tỷ đồng.
– Thu vốn đạt: 654 tỷ 900 triệu đồng, tăng 34% so với kế hoạch.
– Đã nộp ngân sách : 19 tỷ 499 triệu đồng.
– Khấu hao cơ bản : 10 tỷ 623 triệu đồng.
– Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ 538 triệu đồng, đạt 103% KH và đạt 4,3%/DT.
– Lợi nhuận sau thuế : 10 tỷ 648 triệu đồng, đạt 2,9%/DT và 30,4%/ VĐL.
e. Lợi nhuận năm 2008:
– Trích lập các quĩ : 4.869.000.000 đồng .
– Trả cổ tức cho các cổ đông 16%/ năm/ cổ phần là : 5.600.000.000 đồng
f. Công tác đầu tư : 45 tỷ 715 triệu đồng, trong đó.
– Đầu tư cải tạo, sửa chữa trụ sở chính tại Hà Nội : 2 tỷ 450 triệu đồng.
– Đầu tư mua sắm mới TSCĐ, trang thiết bị: 22 tỷ 165 triệu đồng.
– Đầu tư vào công ty con : 12 tỷ 550 triệu đồng.
– Đầu tư vào công ty liên kết : 8 tỷ 550 triệu đồng.
2. Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD năm 2009 và các biện pháp tổ chức thực hiện với các mục tiêu chính như sau:
v Về giá trị sản xuất kinh doanh .
– Tổng giá trị sản lượng : 625 tỷ đồng.
– Doanh thu : 600 tỷ đồng.
– Thu vốn đạt : 570 tỷ đồng.
– Khấu hao cơ bản : 18 tỷ 435 triệu đồng.
– Tổng lợi nhuận : 17 tỷ 038 triệu đồng.
– Nộp ngân sách : 22 tỷ 583 triệu đồng.
– Dự kiến chia cổ tức : 16%/năm/cổ phần.
– Công tác đầu tư : 42 tỷ500 triệu đồng.
Trong đó: + Đầu tư XDCB : 40,0 tỷ
+ Đầu tư thiết bị : 2,5 tỷ
v Về biện pháp thực hiện: Để đạt được các chỉ tiêu trên cần tập trung vào các biện pháp tổ chức thực hiện chính về: công tác quản trị, công tác xây lắp, công tác đầu tư và công tác tổ chức.
3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2008 của Trưởng ban kiểm soát.
4. Đại hội nhất trí thông qua chọn Công ty hợp danh kiểm toán Việt nam là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2009.
5. Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.
6. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao cho thành viên Ban kiểm soát như sau:
– Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.
– Thành viên BKS chuyên trách : 3.000.000 đồng/tháng
– Thành viên BKS kiêm nhiệm : 2.000.000 đồng/tháng
7. Đại hội nhất trí thông qua quyền tham dự Đại hội đồng cổ công thường niên năm 2010 là: Những cổ đông sở hữu từ 10.000 cổ phần trở lên tại thời điểm Công ty chốt danh sách đăng ký cuối cùng hoặc đại diện sở hữu từ 10.000 cổ phần trở lên thì có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
8. Tổ chức thực hiện Nghị quyết: Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được nhất trí thông qua theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện của HĐQT đối với các nội dung trên.
Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 27/03/2009 nhất trí thông qua.
THƯ KÝ ĐẠI HỘI CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
Nguyễn Long Điền Đặng Văn Giang
Đã ký Đã ký
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.