CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

——————

Số: 04/QĐ – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

Hà nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 cho người sở hữu chứng khoán

———————————-

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Căn cứ Luật doanh nghiệp 60/2005/QH11 thông qua ngày 29/11/2005;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và các Quy chế quản lý nội bộ có liên quan;

– Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/11/2012 của Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và tỷ lệ cổ tức năm 2012;

– Căn cứ Quyết định số 34/QĐ/HĐQT ngày 28/11/2012 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 là 8%/cổ phần;

– Căn cứ đề xuất của Ban giám đốc về tỷ lệ tạm ứng và thời gian thực hiện việc tạm ứng cổ tức.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:	Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 cho người sở hữu chứng khoán L18 như sau: – Tỷ lệ tạm ứng: 5,5%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 550 đồng). – Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22 tháng 02 năm 2013. – Thời gian thực hiện: Ngày 18 tháng 04 năm 2013.
Điều 2:	Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận nghiệp vụ thông báo tới TTLKCK Việt nam, SGDCK Hà nội để thực hiện chốt danh sách người sở hữu chứng khoán và thực hiện việc tạm ứng cổ tức đúng thời gian quy định. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận: – Như điều 2 – Lưu HĐQT.		TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch Đặng Văn Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

——————–

Số: 07/TB/L18-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Tên giao dịch : LICOGI 18

Trụ sở chính : Số 471 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân nam – Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại : 04.38540401/35526921

Fax : 04.38545721

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

– Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

– Mã chứng khoán : L18

– Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá : 10.000 đồng

– Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22 tháng 2 năm 2013

– Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt cho cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty

Đồng thời đề nghị TTLK lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên theo nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

– Tỷ lệ phân bổ quyền : 1 cổ phần = 1 quyền biểu quyết.

– Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 22 tháng 03 năm 2013

– Địa điểm thực hiện dự kiến: Trung tâm hội nghị quốc gia, số 15, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

2. Trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt:

– Tỷ lệ thực hiện: 5,5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 550 đồng).

– Thời gian thực hiện: 18 tháng 04 năm 2013.

– Địa điểm thực hiện:

· Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

· Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty CP đầu tư và Xây dựng số 18, số 471, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào các ngày làm việc kể từ ngày 18/04/ /2013 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân khi đến nhận cổ tức.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLK. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VPHĐQT, TCKT

Đặng Văn Giang