Thông báo Đại hội cổ đông Công ty LICOGI 18 năm 2008

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty.

–                 Thời gian họp: 8g30 ngày 12/4/2008

–                  Địa điểm họp: Hội trường Tầng 2 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18

Số 245 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, Tp Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

–                 Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện ít nhất 15.000 cổ phần, có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt ngày 25/01/2008. Trong trường hợp đại diện, người đại diện phải có giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.

                 Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

–                  Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, BKS năm 2007;

–                  Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007;

–                  Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ HĐSXKD năm 2008;

–                  Bầu thành viên BKS mới;

–                  Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, áp dụng Quy chế quản trị công ty áp dụng cho công ty niêm yết.

                Tài liệu chủ yếu liên quan đến những nội dung nêu trên sẽ được chuyển đến Quý Cổ đông tại Đại hội.

–                 Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự  và chuyển mọi thắc mắc (nếu có) về Bộ phận Quản lý cổ đông của Công ty trước 16h ngày 08/4/2008.

                Điện thoại: (84-03203) 890093                                             Fax: (84-03203) 890091

–                 Khi đi dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

–                Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời.

–                      Ngày trả cổ tức: 12/4/2008

–                      Tỷ lệ trả cổ tức: 15%/mệnh giá (1.500 đồng/cổ phiếu). Hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt

–                      Đối tượng trả cổ tức: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/01/2008.